НатВест би се требао појавити на Вестминстерском суду за прекршаје 14. априла(Слика: СОПА Имагес/ЛигхтРоцкет преко Гетти Имагес)
НатВест се суочава са судским поступком због оптужби да је дозволио готовинске трансфере у вредности од милион фунти да се положе на корисников рачун без покретања било каквих истрага о преварама.
Градски надзорник града саопштио је данас да је покренуо кривични поступак против банке коју подржавају порески обвезници због пропуста да поступи по правилима о прању новца.
Управа за финансијско понашање (ФЦА) наводи да су „све већи готовински депозити“ направљени на рачун корисника НатВест -а, са уплаћених око 365 милиона фунти - од чега је око 264 милиона фунти било у готовини.
Тврди да системи и контроле компаније НатВест 'нису успели на одговарајући начин да надгледају и испитају ову активност', која се догодила између 11. новембра 2011. и 19. октобра 2016.
Према правилима ФЦА -е, упити су се требали вршити због величине и учесталости депозита (Слика: Гетти Имагес)
НатВест би се требао појавити у Вестминстер Магистратес & апос; Суд 14. априла.
Ово је први пут да је ФЦА покренула кривично гоњење у складу са прописима о прању новца и први пут да се правила користе за кривично гоњење једне банке.
ФЦА је рекла да правила о прању новца захтијевају од компанија да 'утврде, спроведу и покажу дубинску провјеру осјетљиву на ризик и стално надгледају своје односе са својим клијентима у сврху спрјечавања прања новца'.
Ниједан појединац се не терети у оквиру поступка.
Пријавите се на билтен Миррор Монеи -а за најновије савете и вести
Од универзалног кредита до отпуста, права на запошљавање, ажурирања путовања и хитне финансијске помоћи - имамо све велике финансијске приче о којима морате знати сада.
Пријавите се на наш билтен Миррор Монеи овде.
Регулатор је први упозорио НатВест Гроуп, бившу Краљевску банку Шкотске, на истрагу у јулу 2017.
НатВест Гроуп, која је у 62% власништву Владе након огромног спаса у јеку финансијске кризе, рекла је да је сарађивала са досадашњом истрагом ФЦА-е.
Банка је рекла: 'НатВест Гроуп узима изузетно озбиљно своју одговорност у настојању да спријечи прање новца од трећих страна и сходно томе је уложила значајна, вишегодишња улагања у своје системе и контроле финансијског криминала.'